Relatórios de Crédito
Diagnóstico completo da saúde financeira, patrimonial e judicial da contraparte — pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e em jurisdições selecionadas no exterior.
Inteligência corporativa, due diligence e relatórios de crédito sob medida para quem não pode errar na hora de fechar negócio — a partir da América Latina e onde mais a operação levar.
Falar com um especialista →Importar, exportar, conceder crédito, abrir uma operação no Brasil ou aceitar um novo parceiro: cada decisão depende do que você sabe — e do que ainda não sabe — sobre a outra ponta.
Na Asset Outcomes International transformamos dúvidas em fatos verificáveis. Investigamos contrapartes, mapeamos riscos jurídicos, fiscais, reputacionais e patrimoniais, e entregamos relatórios objetivos para que você decida com segurança.
Atuamos como uma boutique: escopo, profundidade e prazo são desenhados para o seu caso, não vendidos em pacote.
Diagnóstico completo da saúde financeira, patrimonial e judicial da contraparte — pessoas físicas e jurídicas, no Brasil e em jurisdições selecionadas no exterior.
Investigação aprofundada de antecedentes societários, fiscais, regulatórios, judiciais e reputacionais — combinando dados, fontes humanas e bases internacionais.
Diagnóstico de exposição em operações de importação, exportação, supply chain e M&A. Identificamos riscos antes que virem prejuízo ou ação judicial.
Verificação de identidade, beneficiários finais, sanções (OFAC, ONU, UE) e pessoas politicamente expostas (PEP). Aderente a BACEN, COAF e frameworks internacionais.
Avaliação pelos 5 Cs do crédito (Caráter, Capacidade, Capital, Colateral, Condições) — suporte a concessão, renegociação e revisão de limites.
Desenhamos investigações sob medida. Conte o cenário e indicamos o caminho.
Falar com a equipe →PMEs que precisam validar fornecedores, agentes e compradores antes de comprometer capital, contêineres ou crédito.
Investidores e grupos internacionais que se instalam no país e exigem leitura realista de contrapartes e ambiente regulatório.
Bancos, traders e empresas no exterior com créditos a recuperar ou exposição a parceiros brasileiros — caminho típico via câmaras de comércio.
Bancas que precisam ampliar a profundidade da sua due diligence sem montar uma equipe interna de inteligência.
Eventos, entretenimento e infraestrutura — contratos de alta visibilidade que exigem blindar contrapartes e cadeias.
Atendemos casos por análise individual. Mande seu cenário e respondemos em até 24 horas.
Equipe formada por especialistas em risk management, risco financeiro e recuperação de crédito.
Fontes humanas e parceiros locais nas principais praças onde nossos clientes operam.
Número limitado de casos. Cada projeto desenhado em exclusiva — escopo, prazo e preço.
NDAs claros, segregação por caso e rastreabilidade. Quando nos contrata, ninguém precisa saber.
Não largamos o caso até resolver. Comprometimento é cláusula, não promessa de marketing.
Larga experiência em gestão de risco jurídico, risco financeiro e recuperação de crédito. Antes da AOI, conduziu casos de alta complexidade envolvendo contrapartes em múltiplas jurisdições.
Hoje, conduz pessoalmente as investigações reservadas tratadas pela diretoria, sob NDA fechado, e mantém a rede internacional de fontes humanas e parceiros locais que sustenta cada relatório.
Somos associados e atuamos em parceria com câmaras de comércio internacionais que nos indicam para credores, investidores e empresas que precisam de inteligência confiável em território brasileiro.
Entendemos o caso, a urgência e o nível de profundidade necessário.
Escopo, prazo e investimento desenhados para o seu cenário. Sem pacote pronto.
Bases públicas e privadas, fontes humanas e cruzamento internacional.
Entrega objetiva com recomendação clara: seguir, seguir com mitigação ou parar.
Cada projeto desenhado em exclusiva. Escopo, profundidade e prazo definidos conforme o caso.
Verificação reputacional, criminal, processual, eleitoral, acadêmica e de mídia adversa, com mapeamento da pegada digital do investigado. Cadeia de custódia documentada, relatório admissível em juízo.
KYC/KYB com mapeamento de beneficiários finais (UBO), screening em listas (OFAC, ONU, UE), PEPs, contencioso cível e trabalhista, e leitura patrimonial e fiscal completa da contraparte.
Verificação reservada de babás, motoristas, cozinheiros e caseiros antes da contratação. Para famílias que tratam o ambiente doméstico como zona crítica.
Investigação processual, financeira, reputacional e patrimonial de sócios potenciais e parceiros estratégicos. Suporta decisões de joint-venture, fusão e abertura societária.
Apurações sensíveis sobre membros da família, gestores patrimoniais ou interlocutores próximos. Conduzida exclusivamente pela diretoria, sob NDA fechado e sem rastros internos.
Varredura de pegada digital, monitoramento contínuo em fóruns e dark web, e cibersegurança pessoal para executivos expostos.
Analista sênior dedicado em regime mensal, para clientes com demanda contínua de verificações, monitoramento e apoio decisório. Sem contagem de horas.
Não vendemos pacotes prontos. Cada projeto é orçado conforme profundidade, jurisdição e prazo. Após o briefing, proposta personalizada em até 48 horas.
Equipes internas e plataformas cobrem o básico. Atuamos no que falta: cruzamento humano, jurisdições difíceis e contrapartes que sabem se esconder.
Relatórios padrão entre 5 e 10 dias úteis. Casos urgentes podem ser priorizados.
Sim. Atendemos credores e empresas estrangeiras com interesse no Brasil e investigamos contrapartes em outras jurisdições via rede internacional.
NDA assinado antes do briefing, segregação de equipes por caso e ausência de divulgação de clientes. Discrição é parte do produto.
AOI operates as the Brazilian correspondent for international recovery firms, trade credit insurers, and law firm networks. When your cases require enforcement, asset tracing, or debtor intelligence in Brazilian jurisdiction, we deliver under NDA with full procedural alignment to Brazilian law.
Debtor mapping, advanced skip tracing, structured negotiation and payment plans — all in native Portuguese through local channels.
End-to-end coordination of Brazilian enforcement and litigation through a vetted local legal network aligned with your case timeline.
CNPJ/CPF verification, beneficial ownership (UBO) analysis, asset tracing and identification of enforceable pathways.
Underwriting and pre-loss risk assessment for trade credit portfolios with Brazilian counterparty exposure.
Confidential intake · reply within 24 business hours · NDA available on request
Resposta em até 24 horas úteis. Sigilo garantido por NDA. Sem compromisso.